ممتلكات بـ65 مليون جنيه.. الداخلية تكشف حصيلة ثروة عصابة مخدرات بسوهاج

11:08 ص | الأربعاء 01 أبريل 2020

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أربعة عناصر إجرامية بسوهاج، سبق رصد نشاطهم في غسل الأموال بحوالي 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، رصدت وتتبعت نشاط أربعة عناصر إجرامية (مقيمين بمحافظة سوهاج - "سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالي 35 مليون جنيه")، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضي وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (65 مليون جنيه) تقريباً.