مصادرة 104 ملايين جنيه من ثروة إمبراطوار المخدرات في المنيا
مصادرة 104 ملايين جنيه من ثروة إمبراطوار المخدرات في المنيا
نجحت الأجهزة الأمنية في محاصرة أنشطة غسل أموال تاجر مخدرات في المنيا، وتبين أنه غسل 104 ملايين جنيه في عدد من الأنشطة المشروعة بعد أن تحصل على تلك المبالغ من الاتجار على مدى سنوات في المخدرات بأنواعها، وأعاد المتهم ضخ تلك الأموال في البنوك وسحبها وإنفاقها في أنشطة تجارية.
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الإجرامية في المنيا، بتهمة غسل نحو 104 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الإجرامية، وله معلومات جنائية مسجلة، وهو من أشهر تجار المخدرات ويدعى "م.س" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.
وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 103.5 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
