ضبط 4 جرائم نصب واحتيال على المواطنين باستخدام "واتس آب" وسندات مزورة

01:10 م | الجمعة 13 ديسمبر 2019

تواصل مباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفي والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التسوق الإلكتروني وعملائهم، وضبطت 4 جرائم احتيال باستخدام مستندات مزورة.

ضبط موظف بشركة تسويق لاستيلائه على بيانات العملاء

تبلغ للإدارة من مسؤولي إحدى شركات التسوق الإلكتروني، بلاغا بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات عملاء الشركة وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، واعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.

وبإجراء عمليات الفحص الفني الإلكتروني لتلك العمليات بالتنسيق ومسؤولي شركة التسوق الإلكتروني، تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص يستخدم برامج كمبيوتر للتخفي حال دلوفه على شبكة الإنترنت، وأنه نفذ عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة مختلفة الماركات من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت خلال شهر نوفمبر المنصرم، من خلال اختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصماً من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية في أحد الأكمنة المعدة لذلك تنسيقاً ومسؤولي الشركة من ضبط المتهم (طالب ويعمل موظف بخدمة عملاء الشركة - مقيم بالبساتين)، حال قدومه للتقابل مع مندوب الشركة لاستلام بعض أجهزة الهواتف المحمولة التي قام بشرائها من خلال اختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة.

بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كموظف بخدمة العملاء شركة التسوق الإلكتروني وإطلاعه على حسابات عملاء الشركة، خاصة التجار المتعاملين مع الشركة ومعرفة ما بها من أرصدة والدلوف إلى تلك الحسابات والتلاعب بها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة على موقع الشركة، ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار وقيامه بوضع رقم المحمول الخاص به، وكذا صورة بطاقة الرقم القومي باسم أحد الأشخاص، عند إجراءه تلك العمليات الشرائية على موقع الشركة حتى لا يتم التعرف عليه بعد اكتشاف الواقعة، وتمكن بموجب ذلك من الحصول على 4 هواتف محمولة، وقام بالتصرف فيها وبيعها والحصول على قيمتها لنفسه وإيداعها بحسابه البنكي، بعد ارتكابه تلك الواقعة.

وضبط بحوزته 2 هاتف محمول أحدهما يحتوي على الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والآخر يحتوى على صورة بطاقة الرقم القومي بالاسم المنتحل، والذي تحصل عليها من خلال صور بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض عملاء الشركة الموجودة على موقع الشركة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخص نصب على المواطنين من خلال تطبيق واتس آب

أيضاً تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من شخصين –كلٌ على حدةٍ- بتضررهما من أحد الأشخاص تواصل معهما من خلال تطبيق "واتس آب"، وإيهامهما بتقديم عروض لبيع أجهزة كهربائية وألعاب، وفي سبيل ذلك قاما بتحويل مبالغ مالية إليه ولم يقم بتنفيذ الإتفاق.

ومن خلال تكثيف الجهود أسفرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعتين (عاطل- مواليد 1984، مقيم بمحافظة الدقهلية، سبق ضبطه وإتهامه فى قضيتى "أموال عامة، سرقة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بإرتكاب الواقعتين، وأضاف بقيامه بإيهام المواطنين ببيع وشراء المنتجات الإلكترونية عبر شبكة "الإنترنت" من خلال تطبيق "واتس آب" بغرض النصب والإحتيال على المواطنين، للاستفادة منهم ماديا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخصين قاما بالنصب أحد المواطنين بزعم تعيينه بإحدى الجهات الحكومية

كما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من حاصل على بكالوريوس، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بقيام شخصين بالحصول منه على مبلغ مالي قدره 100,000 مائة ألف جنيه، مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاتهما بمسئولي تلك الجهة.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام فني بإحدى الهيئات الحكومية سابقاً وحالياً بالمعاش -مقيم بسوهاج (فني بإحدى قطاعات البترول بالسويس، مقيم بالسويس) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين في الوظائف الحكومية، والإستيلاء من الشاكى على المبلغ المالي المشار إليه مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية مدعيان نفوذهما وعلاقاتهما الوطيدة بمسئولي تلك الجهة، إلا أنهما لم ينفذا ما تم الإتفاق عليه وإمتنعا عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأضافت التحريات حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم، لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم، وأمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ضبط شخصين لتمكنهما من الحصول على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بالبلاد، تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا بتقدم شخصين بسجلين تجاريين ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك بفرع طنطا للحصول على قرضين تبين أنهما "مزوران".

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام حاصلة على معهد فني، ومساعد مدير مبيعات، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية بالتقدم لأحد البنوك فرع طنطا بسجلين تجاريين منسوب صدورهما لمكتب سجل تجاري الغربية، أحدهما باسم الأولى برأس مال قدره 50 ألف جنيه للحصول بموجبه على قرض قيمته 74 ألف جنيه، والآخر باسم الثاني برأس مال قدره 120 ألف جنيه للحصول بموجبه على قرض قيمته 170 ألف جنيه، وتقديمهما ضمن الأوراق المقدمة لفرع البنك بطنطا للحصول على القرضين لتمويل شراء سيارتين لكلاً منهما، وتمكنا من صرف القرضين بموجب تلك المستندات المزورة وشراء سيارتين من إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك بمدينة طنطا.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما للواقعتين وحصولهما على كشفي الحساب المزورين في غضون عام 2018، من مندوب القروض بالبنك سابقا، مقيم بدائــــــرة قســــــم شرطة أول طنطا بالغربية، مقابل 5000 جنيه من كلٍ منهما "جارى العمل على ضبطه".

تأكد ذلك بسؤال مسؤول البيع بشركة بيع السيارات، المتعاقد مع البنك المشار إليه فى بيع السيارتين للمتهمين، كما أمكن الحصول على جميع المستندات المؤيدة للواقعتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.