يتاجر في النقد الأجنبي.. ضبط مليون دولار لدي تاجر مصوغات بالدقهلية
يتاجر في النقد الأجنبي.. ضبط مليون دولار لدي تاجر مصوغات بالدقهلية
- أحد البنوك
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- أجنبى
- أحد البنوك
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- أجنبى
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تاجر مصوغات، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، يقوم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وقال بيان صادر، اليوم، إنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام هذا التاجر بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي من أشخاص عدة ببعض الدول العربية على حسابه الشخصى بأحد البنوك.
وأضاف البيان أن التاجر يقوم عقب ذلك بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصري لراغبي شرائها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، مستفيداً من فارق سعر العملة، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأوضح أنه عقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون دولار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
