ضبط صاحب شركة تصدير يتاجر بالنقد الأجنبي في الإسكندرية
ضبط صاحب شركة تصدير يتاجر بالنقد الأجنبي في الإسكندرية
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- أمن الإسكندرية
- الأموال العامة
- الدولار الأمريكى
- السوق السوداء
- العملة المصرية
- أجنبى
- أحكام القانون
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- أمن الإسكندرية
- الأموال العامة
- الدولار الأمريكى
- السوق السوداء
- العملة المصرية
- أجنبى
- أحكام القانون
تمكن فرع إدارة مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا، اليوم الخميس، من ضبط صاحب مكتب للتصدير في الإسكندرية، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية، والقيام بأعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مكتب للتصدير، مواليد 1972، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار، نظير الحصول على منقولات وموبيليا.
وأكدت التحريات قيامه عقب ذلك باستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصي، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أعد له كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 700 ألف جنيه . وأخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
