ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
- أعمال البنوك
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الدولار الأمريكى
- الريال السعودى
- السعر الرسمى
- أعمال البنوك
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الدولار الأمريكى
- الريال السعودى
- السعر الرسمى
فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم تجارة"، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى - الريال السعودى" من ذوى العاملين بالخارج، من أبناء مركز بلبيس بالشرقية بسعر أقل من السعر الرسمي، ثم القيام بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى ما يعادل خمسة ملايين جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
