"الأموال العامة" تضبط 71 متهما بالاتجار في النقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع، 71 متهما في مختلف مجالات المكافحة، وذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجاري، وضبط 16 متهما بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحيازتهم مبالغ مالية قدرها 7 ملايين و434 ألف جنيه، 290 ألف دولار أمريكي، و7 ملايين و50 ألف ريال سعودي.

وضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالي مبلغ 7 ملايين و50 ألف جنيه، وألقت الشرطة القبض على 15 متهما لارتكاب جرائم "تزوير المحررات الرسمية، وتقليد العملات الوطنية، والنصب".

وتم ضبط 22 متهما لاتهامهم بجرائم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وفساد المحليات"، وضبط 5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم، بإجمالي مبلغ 5 ملايين و445 ألف و999 جنيه.

وضبط 3 متهمين، لاختراق 2 منهما نظام التشغيل الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات الخاصة والاستيلاء على مبلغ مليون و40 و71 ألف جنيه من حساباتها بأحد البنوك، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بمبلغ 3 ملايين و200 ألف بموجب مستندات مزورة.

وتحرير 3 قضايا لـ5 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ 46 مليون و212 ألف جنيه.

وتحرير قضيتين لمتهمين لقيام كل منهما باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 6 ملايين و166 ألف و821 جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.

• الإجراءات القانونية
• الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
• العملات الوطنية
• تزوير المحررات الرسمية
• أحد البنوك
• الإجراءات القانونية
• الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
• العملات الوطنية
• تزوير المحررات الرسمية
• أحد البنوك