ضبط مهندس بتهمة تجميع مدخرات المصريين بالخارج وصرفها بالسوق السوداء
ضبط مهندس بتهمة تجميع مدخرات المصريين بالخارج وصرفها بالسوق السوداء
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الدول العربية
- السوق السوداء
- أسعار السوق
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الدول العربية
- السوق السوداء
- أسعار السوق
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص مشترك و3 آخرين مقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية والاتجار بها في السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، "ث.ا.ف" (مهندس مدني) يعمل بإحدى الدول العربية، و"حسام ا.ف" (مدرس) يعمل بإحدى الدول العربية، و"مؤمن أ.م" يعمل بإحدى الدول العربية، و"البدري ف.س" مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات المصريين المقيمين بالخارج من خلال الأول والثاني والثالث وإرسالها للرابع بموجب حوالات فورية أو من خلال العاملين العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
باستدعاء المتحرى عنه الرابع وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعملاتهم بالبنوك خلال عامين ونصف طبقا للفحص المستندي مليون و500 ألف جنيه مصرى و50 ألف دولار أمريكي و50 ألف ريال سعودي.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
