ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي يتاجر بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية
ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي يتاجر بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية
- أسعار السوق
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجنيه المصرى
- الدول العربية
- أسعار السوق
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجنيه المصرى
- الدول العربية
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها خارج السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من "مصطفى. ن. أ"، 31 سنة، حاصل على دبلوم زراعة ويعمل بإحدى الدول العربية، و"إبراهيم. ن. أ"، 29 سنة، عامل وسبق إتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية "تحويل أموال"، و"محمود. ع. ع"، 35 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات بريدية على حساب الثاني الدولاري ليسحبها ويستبدلها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب الثالث بالجنيه المصري لتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن فارق سعر العملة.
باستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني "جارٍ ضبطهم"، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت ثمانية ملايين جنيهًا مصريًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.
