مباحث "الأموال" تكشف جريمة جديدة: 3 أشقاء متهمون بغسل 100 مليون جنيه

02:02 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2017

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال، عن نشاط إجرامي يمارسه 3 أشقاء، في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، ومتهمون بغسل نحو 100 مليون جنيه.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أن "أحمد ع" شريك في شركة لتجارة الذهب، وشقيقيه "عبدالعزيز" و"عصام"، يمارسون نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

وأوضحت التحريات، أنّ الأشقاء الثلاثة تلقوا مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة في إحدى الدول الأجنبية، نظير تصدير كمية من الذهب، وباعوا العملات الأجنبية الواردة لهم، للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تمت تغذية حسابات الشركات بنحو 30 مليون دولار أمريكي، وإيداع أصحاب الشركات ما يعادلها بالجنيه المصري، في حسابات الشركة المملوكة للأشقاء الثلاثة.

ولفتت التحريات، إلى أن الشقيق الأول متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على 19.5 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال تصدير الذهب للخارج، مقابل نسبة ربح، لكنه تهرب من سداد الأرباح، وتحرر محضر بشأنها 10648/2016 جنح الجمالية، والمقضي فيها على المذكور بالحبس 3 سنوات.

وزاد التحريات، أن المتهمين لجأوا إلى غسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب، تمثلت في تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها في البنوك، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وتتم تأسيس 13 شركة في مجال الاستيراد والتصدير، وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية، وفي مجال شراء العقارات تم شراء وحدتين سكنيتين في أكتوبر والمعادي.

وفي مجال المضاربة بالبورصة، تم شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة بها في العديد من الشركات، وشراء 14 سيارة مختلفة الأنواع "ماركات فارهة"، وأخفى المتهمون جانبا من الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامي، بإيداعها في حسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم، وقدرت قيمة متحصلات جريمتهم بـ100 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.