بدء أولى جلسات محاكمة متهم بـ"غسل أموال" قيمتها 7 ملايين دولار

12:33 م | الأربعاء 19 يوليو 2017

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم سامي صلاح الدين عبدالله بلال، بتهمة غسل أموال بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكي، باستخدام حساباته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات.

وعقدت الجلسه بغرفة المداولة برئاسة المستشار محمد عامر جادو.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات، التي باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حول جانبا من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة اشتراها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

وتضمنت أدلة الثبوت تحريات وشهادات لضباط مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أكدت غسل المتهم الأموال بقيمة 7 ملايين و222 ألفا و851 ألف دولار أمريكي، تحصل عليها جراء ارتكابه لجرائم تبديد، حيث حول تلك الأموال إلى حساباته البنكية الشخصية وأجرى عليها تحويلات محلية وخارجية، واشترى عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.