ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على البنوك في مبالغ مالية كبيرة
ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على البنوك في مبالغ مالية كبيرة
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- القوات الأمنية
- تقنين الإجراءات
- حسابات بنكية
- أحد البنوك
- أرصدة
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- القوات الأمنية
- تقنين الإجراءات
- حسابات بنكية
- أحد البنوك
- أرصدة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة لقيامه بالاحتيال والنصب على مسئولي بعض البنوك للحصول على قروض شخصية بحسابات بنكية مزورة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.
كشفت التحريات والتحقيقات، بأن بداية الواقعة، ببلاغ من مسئولي أحد البنوك اكتشافهم تداول كشوف حساب بنكية مزورة منسوب صدورها للبنك والتقدم بها لبعض البنوك على أنها كشوف حساب بنكية صحيحة للحصول بموجبها على تسهيلات ائتمانية مقدميها.
وبتشكيل فريق بحث وتحر ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات أكدت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام أن المتهم "أسامة م.ا"، 58 سنة، صاحب شركة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه في قضية "تزوير"، بالتقدم بمستندات لبعض البنوك طالباً الحصول على قروض شخصية بمبلغ 2 مليون جنيه، وضمن تلك المستندات كشوف حساب بنكية مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك وذلك لإيهام مسئولي البنوك بقوة موقفه المالي وأن بأرصدة حساباته مبالغ مالية كبيرة لأخذ موافقة على منح القروض.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع فرع أحد البنوك بمدينة نصر بالقاهرة تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو الذى أكدته التحريات وأنه قام بتزوير الكشوف البنكية محل الواقعة للحصول على القروض.
وأشارت المعلومات إلى قيام المتهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 67 مليون جنيه من بعض البنوك وتوقف عن السداد منذ مارس 2016، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
