21 مليون دولار غرامة غسيل الأموال في الفلبين
21 مليون دولار غرامة غسيل الأموال في الفلبين
- حسابات خاصة
- غسيل أموال
- غسيل الاموال
- مليون دولار
- أربعة
- أمريكي
- حسابات خاصة
- غسيل أموال
- غسيل الاموال
- مليون دولار
- أربعة
- أمريكي
- حسابات خاصة
- غسيل أموال
- غسيل الاموال
- مليون دولار
- أربعة
- أمريكي
- حسابات خاصة
- غسيل أموال
- غسيل الاموال
- مليون دولار
- أربعة
- أمريكي
فرض بنك الفلبين المركزي، غرامة تقدر بمليار بيزو (21 مليون دولار)، أضخم غرامة يفرضها البنك على الإطلاق ـ على بنك تجاري محلي تبين تورطه في جريمة غسيل أموال.
البنك التجاري المحلي شارك في غسيل واحد وثمانين مليون دولار أمريكي سرقها قراصنة إنترنت من حساب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومملوكة للبنك المركزي في بنجلاديش.
وقالت مجموعة "ريزال المصرفية التجارية"، إنها ستسدد الغرامة.
وقال بنك الفلبين المركزي، إن قراره يؤكد "التزامه القوي بضمان استقرار نظام البلاد المالي".
يعتقد أن الأموال المسروقة تم تهريبها عبر الإنترنت إلى أربعة حسابات خاصة في فرع مجموعة ريزال المصرفية، وتم تحويلها إلى العملة الفلبينية المحلية وحولت قبل أن تنقل عبر شركة تحويلات مالية إلى اثنين من نوادي المقامرة، التي ليس لقوانين مكافحة غسيل الاموال سلطة عليها. حتى الآن لم يتم استرجاع سوى مبلغ ضئيل من المبلغ المسروق.
