الولايات المتحدة تتهم عائلة "واكد" في بنما بـ"تبييض الأموال"

09:24 ص | الجمعة 06 مايو 2016

اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عائلة واكد اللبنانية الأصل التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما، وتدير متجرًا كبيرًا للسلع الفاخرة، ومتاجر معفية من الضرائب وأعمالًا عقارية، بأنها منظمة كبيرة لغسل أموال المخدرات.

وأدرجت واشنطن كبار أفراد هذه العائلة اللبنانية الأصل وأعمالهم بما في ذلك مجموعتا "غروبو ويزا" و"لا ريفييرا" للسلع الفاخرة ومصرف وصندوق بالبوا وصحيفتان، على لائحة العقوبات الأمريكية، بحيث يحظر عليهم القيام بأعمال مع أميريكيين، وتم تجميد أموالهم في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن مجموعة واكد "تستخدم الأعمال التجارية لغسل الأموال مثل إصدار الفواتير التجارية الزائفة وتهريب مبالغ نقدية كبرى وغيرها لتبييض عائدات مخدرات لصالح مختلف مهربي المخدرات الدوليين ومنظماتهم".

كما ذكرت الخزانة تحديدًا، عبدالمحمد واكد فارس، 66 عامًا، ونضال أحمد واكد حاطوم، 36 عامًا، على أنهما زعيما ما اسمته "منظمة واكد لتبييض الأموال".

يحمل واكد فارس الجنسيات البنمية والكولومبية واللبنانية وواكد حاطوم الإسبانية والكولومبية والبنمية.

وقد وضعت جميع الأعمال المتعلقة بالعائلة على لائحة العقوبات التي تهدف إلى عزلها عن النظام المالي العالمي.