وثائق بنما: "إتش إس بي سي" تعاون مع "رامي مخلوف" رغم العقوبات الدولية

04:33 م | الجمعة 15 أبريل 2016

كشفت "وثائق بنما" المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، أن البنك الأكبر في بريطانيا "إتش إس بي سي"، استمر في تقديم خدمات مالية لابن خال الرئيس السوري بشار الأسد "رامي مخلوف"، لفترة طويلة بعد فرض عقوبات دولية عليه.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، إحدى الصحف المشاركة في مشروع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، للتعامل مع وثائق بنما التي تم تسريبها للاتحاد، خبرًا مفاده أن الوثائق كشفت استمرار البنك المذكور في تقديم خدمات لرامي مخلوف، بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليه عام 2008.وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وواصل البنك تعامله مع مخلوف حتى سبتمبر 2011، رغم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بداية من مايو من نفس العام، وأظهرت الوثائق أن مقر إدارة البنك في لندن، كان على علم بالعلاقة مع رامي مخلوف.

وكانت الوثائق التي سُربت من فرع بنك "إتش إس بي سي" في جنيف، العام الماضي وعُرفت بـ "سويسليكس"، كشفت أن رامي مخلوف، أودع 10.5 مليار جنيه استرليني على الأقل عام 2006 في حسابات سرية، بفرع البنك في سويسرا.

وقال البنك إنه لم يجمد تلك الحسابات، إلى أن قدمت وكالات رقابية طلبًا خاصًا في هذا الإطار، في مايو 2011.

وكشفت وثائق بنما كذلك أن بنك "إتش إس بي سي"، استمر في تقديم خدمات مالية لشركة "Drex Technologies" التي يمتلكها مخلوف، حتى بعد فرض العقوبات الأمريكية بعامين.

وقال مركز البنك في هونج كونج، إن ما ورد في وثائق بنما بخصوص البنك، تم في تاريخ يسبق تطبيق الإصلاحات المصرفية.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن وثائق بنما، أظهرت أن بنك "إتش إس بي سي"، أنشأ من خلال شركة "موساك فونسيكا"، ألفين و300 شركة "أوفشور"، كما أنشأ بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، 979 من تلك الشركات عبر موساك فونسيكا، وأنشأ بنك "يو بي إس" السويسري ألف و100 شركة، وبنك "كريدي سويس" السويسري، ألف و105 شركات.