ضبط متهم وبحوزته 12 ألف دينار ليبي و235 ألف جنيه مصري في "غسيل أموال" بمطروح

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح من ضبط شخص متهم بغسيل أموال مصرية وأجنبية وبحوزته 12 ألفا و463 دينارا ليبيا ومبلغ 235 ألف و710 جنيهات ودفتر شيكات به كعوب وشيكات للغير.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة تفيد قيام المدعو "وازن س ق م" (37 عاما، صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، ومقيم العزبة الشرقية براني) والسابق إتهامه فى قضيتي أموال عامة بالإتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي مخالفاً بذلك القانون رقم 88/2003 حيث يستغل المذكور الشركة الخاصة به من خلال اتفاقيات غير معلنة مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو شركات بإجراء تحويل الأموال فيما بينهم بنظام المقاصة ما يضر بالاقتصاد المصرفي المصري، فضلاً عن أنها قد تكون غير منظورة لغسل أموال.

وكثفت المباحث من جهودها وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث الأموال العامة في المديرية بالاشتراك مع رئيس فرع البحث الجنائي بالسلوم وضباط وحدة مباحث قسم شرطة براني والقوة المرافقة من ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن 12 ألفا و463 دينارا ليبيا ومبلغ 235 ألفا و710 جنيهات ودفتر شيكات به كعوب وشيكات لأشخاص وهذا الدفتر يستخدم في تحويل الأموال وهاتف محمول.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي إن هذه القضية استمرار للجهود الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً وملاحقة مرتكبيها، خاصة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة وتحويل الأموال خارج نطاق المصارف الشرعيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبالغ المضبوطة بقصد تجميعها وتحويلها خارج البلاد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

• أمن مطروح
• أموال عامة
• إدارة البحث الجنائى
• الأموال العامة
• القوة المرافقة
• النيابة العامة
• أجنبى
• أجنبية
• أشخاص
• أمن مطروح
• أموال عامة
• إدارة البحث الجنائى
• الأموال العامة
• القوة المرافقة
• النيابة العامة
• أجنبى
• أجنبية
• أشخاص
• أمن مطروح
• أموال عامة
• إدارة البحث الجنائى
• الأموال العامة
• القوة المرافقة
• النيابة العامة
• أجنبى
• أجنبية
• أشخاص
• أمن مطروح
• أموال عامة
• إدارة البحث الجنائى
• الأموال العامة
• القوة المرافقة
• النيابة العامة
• أجنبى
• أجنبية
• أشخاص