اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسيل 60 مليون جنيه
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسيل 60 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه.
أثبتت التحريات قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
كما حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وادعى أنها ناتجة عن كيانات شرعية عبر توظيفها في شراء العقارات والأراضي والسيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
