مسئول بـ«المركزى» فى «التخابر»: رصدنا تحويلات بالدولار من قطر وعُمان

09:51 م | الأحد 09 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر» لجلسة اليوم لسماع الشاهدين الثالث والخامس والانتهاء من توقيع الكشف الطبى على مرسى تنفيذاً لقرار المحكمة.

بدأت جلسة أمس بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وشهدت تنبيهاً من رئيس المحكمة للحاضرين بعد طرده مصور قناة فضائية وأحد مسئولى الأمن بالقاعة لنومهما أثناء الجلسة، حيث قال: «اللى يحضر جلستى يحضر فايق، أو يشوف مكان تانى ينام فيه».

وأكد ممثل النيابة أنه جارٍ تنفيذ قرار عرض مرسى على الأطباء، حيث قدم صورة من خطاب أمن الدولة إلى رئيس جامعة القاهرة لتنفيذ قرار المحكمة، كما قدم مذكرة تفيد تنفيذ قرار المحكمة بإخطار وضبط كل من الشاهدين الرابع والخامس لحضور جلسة الأمس للإدلاء بشهادتيهما، والشاهدان هما أيمن نبيه وهدان، مدير الإدارة العامة لقطاع الإدارة والإشراف بالبنك المركزى، وعلاء يعقوب، كبير المضيفين بشركة مصر للطيران، وحضر الشاهد الرابع بينما تغيب الشاهد الخامس.

{left_qoute_1}

وقال الشاهد أيمن وهدان إنه مختص برئاسة اللجان التى تُشكل من البنك بناء على طلبات النيابة العامة ويقوم بالتفتيش على شركات تحويل الأموال والصرافة، وإنه تم تكليفه من النيابة بإعداد تقارير بكشف سرية حسابات خالد حمدى عبدالوهاب، أحد المتهمين بالقضية، بناء على قرار النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بحسابات المتهم وجميع تعاملاته مع شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال، والتى لها 3 وكلاء فى مصر يخضعون لرقابة البنك المركزى، وهم بنك الإسكندرية والبنك العربى الأفريقى وIBA، وتمثل قرار النائب العام فى الاطلاع على السجلات للوقوف على تعاملات المتهم والوقوف على مصادر أموال المتهم خالد حمدى.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم صرف تحويلين من البنك العربى الأفريقى الدولى فرع 6 أكتوبر، وأفاد بأن «التحويل الأول بمبلغ 4632 دولاراً وارد له من مصطفى خليل الديساوى، والتحويل الثانى بمبلغ 5 آلاف دولار وارد له من عبدالمجيد إبراهيم أحمد السقا، وتم تحويل المبلغين عن طريق شركة ويسترن يونيون فى دولة قطر».

وواصل الشاهد قائلاً: «عملية فحص الحسابات السرية للمتهم كشفت صرفه 5 تحويلات من شركة ويسترن يونيون إضافة للتحويلين السابقين من نفس الفرع المشار إليه، وكانت عبارة عن 4 تحويلات من دولة عُمان من شقيقه، محمد حمدى، وذلك فى الفترة من 9 أكتوبر 2011 حتى 9 مارس 2014، الأول بمبلغ 190 دولاراً والثانى بمبلغ 250 دولاراً والثالث بمبلغ 400 دولار والرابع 300 دولار، والخامس بتاريخ 18 مارس 2014 بمبلغ 823 دولاراً وارد من دولة قطر، والشخص المرسل كان يُدعى عبدالله ناجى».

وذكر الشاهد وجود تعليمات للبنك المركزى موجهة للبنوك المصرية وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة بخصوص تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال المعروفة تحت مسمى «اعرف عميلك» وأنه على كل جهة أن تضع الضوابط الداخلية لذلك، وأفاد بأن أقصى عملية تحويل لمصر تبلغ قيمتها 5000 دولار، وذلك التزاماً بتعليمات البنك المركزى ونظامه.