إحالة 12 متهماً لـ"الجنايات" فى قضية توظيف أموال بـ 62 مليون دولار

أحال النائب العام 12 متهماً للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة توظيف أموال المواطنين بالمخالفة للقانون والحصول على 62 مليون دولار من ألف مواطن، والامتناع عن ردها، وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس أن قضية شركة «ستار» أكبر قضية توظيف أموال فى الفترة الأخيرة. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الرئيسى هانى لطفى عواد و11 آخرين وجهوا الدعوة للمواطنين لجمع الأموال، بهدف توظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية «الفوركس» وتجارة المعادن والعقارات مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 5 و10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء ستار كابيتال للتسويق وستار كابيتال فاينانشيال ليميتد وستار بنك ليميتد وCBA، وكشفت التحقيقات أن جميع الشركات التى تحمل هذه الأسماء غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وأن المتهمين بدأوا نشاطهم فى جمع الأموال وتوظيفها من المواطنين منذ عام 2010 حتى 2014. وأفادت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالاً من أكثر من 1000 مودع وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت 62 مليون دولار أمريكى امتنعوا عن ردها للمودعين. وأثبتت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة يتم حالياً حصرها وتحديد قيمتها، وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال جميع المتهمين العقارية والسائلة والمنقولة ومنعهم من السفر، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الترقب والوصول، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمهم وفقاً للقواعد القانونية المقررة.