اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص متهم بغسل 8 ملايين جنيه
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص متهم بغسل 8 ملايين جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال من حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - وشراء السيارات».
وقُدرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (8) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
