ضبط 4 مسجلين خطر بتهمة غسل 63 مليون جنيه في العقارات والأراضي بالجيزة

11:49 ص | الاثنين 20 مارس 2023

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون في محافظة الجيزة.

تجارة غير مشروعة

وكشفت التحريات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات.

حسابات بنكية

وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريباً.