القبض على «مستريح» في القاهرة متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة وقائع نصب
القبض على «مستريح» في القاهرة متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة وقائع نصب
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لإحدى الشركات المملوكة له على خلاف الحقيقة.
وقام المتهم بتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص، ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين نظير بيع تلك الوحدات والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال قيامه بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية.
وقام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
