ضبط تاجر عملة في الجيزة بتهمة تبييض 25 مليون جنيه
ضبط تاجر عملة في الجيزة بتهمة تبييض 25 مليون جنيه
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
جاء ذلك بالمخالفة للقانون، إذ تمّ استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ25 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
