القبض على «تاجر عملة» بتهمة غسيل 3 ملايين جنيه في كفر الشيخ
القبض على «تاجر عملة» بتهمة غسيل 3 ملايين جنيه في كفر الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ بتهمة غسل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ3 ملايين جنيه، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين أنَّ المتهم تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات)، إضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
