ضبط تاجرين بالغربية بتهمة غسيل 7 ملايين جنيه في السوق السوداء للعملة
ضبط تاجرين بالغربية بتهمة غسيل 7 ملايين جنيه في السوق السوداء للعملة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ضبط تاجرين بالغربية لقيامهما بغسـل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
القبض على متهمين بغسيل أموال
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون، متخذان من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.
محاولة إخفاء الأموال التي تحصلا عليها
وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية - أجنبية»، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية وتأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه في حسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
