الداخلية: ضبط صاحب مصنع دخان بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه
الداخلية: ضبط صاحب مصنع دخان بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال شخص بالقاهرة لغسله نحو 5 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري، وقال بيان لوزارة الداخلية إنه استمراراً لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
صاحب مصنع دخان
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صاحب مصنع الدخان، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة؛ ومارس نشاطًا إجراميًا في مجال الغش التجاري من خلال استغلال موقعه الوظيفي.
المتهم استخدم مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ
واستخدم المتهم مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقام المتهم بإيداع بعض تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
