القبض على تاجر عملة بالإسكندرية: غسل 10 ملايين جنيه في العقارات والسيارات
القبض على تاجر عملة بالإسكندرية: غسل 10 ملايين جنيه في العقارات والسيارات
- الإتجار غير المشروع
- الإتجار في النقد
- مكافحة جرائم الأموال العامة
- جهود وزارة الداخلية
- حوادث
- الإتجار غير المشروع
- الإتجار في النقد
- مكافحة جرائم الأموال العامة
- جهود وزارة الداخلية
- حوادث
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي.
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
