ضبط سيدة بتهمة الاتجار في العملة: تعاملاتها وصلت لـ6 ملايين جنيه

11:45 ص | الجمعة 31 ديسمبر 2021

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من «سائق يعمل بإحدى الدول – إحدى السيدات ربة منزل، متواجدة بالبلاد - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية»، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول «متواجد خارج البلاد»، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانية «متواجدة بالبلاد» بالبريد بالعملة المحلية «ما يعرف بنظام المقاصة»، وتقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبط المتهمة «المتواجدة بالبلاد»، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى «6 ملايين جنيه مصري»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية» بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء (العملات الأجنبية) من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يبيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين والشركات من راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي «2 مليون جنيه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالغربية للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية» بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء «العملات الأجنبية» من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى «2 مليون جنيه مصري»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالغربية للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية» بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء «العملات الأجنبية» من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى «مليون جنيه مصري»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.