ضبط سيدة و3 رجال بتعاملات 5 ملايين جنيه حصيلة الإتجار في العملة

12:33 م | السبت 11 ديسمبر 2021

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخص مقيم بمحافظة قنا مشترك مع أخر بإحدى الدول، في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة وبلغ حجم تعاملاته ما يعادل 2 مليون جنيه، كما ألقت القبض على متهم أخر في محافظة الدقهلية، للتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبلغ حجم تعاملاته مليون و962 ألف و500 جنيه، بالإضافة إلى أحدى السيدات بمحافظة بورسعيد بلغ حجم تعاملاتها مليون و182 ألف جنيه.

القبض على متهم في قنا للإتجار بالنقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصان أحدهما متواجد بإحدى الدول، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكشفت التحريات، قيام المتهم الأول «متواجد بإحدى الدول» بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف «بنظام المقاصة».

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، بقيام المتهم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني «المتواجد بالبلاد» وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه.

ضبط متهم لاتجاره بالعملة في السوق السوداء بالدقهلية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات، بتلقي المتهم تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية والتي تمثل قيمة بعض البضائع التى يقوم بإرسالها إلى التجار بتلك الدولة، ويتم إرسال قيمتها إليه من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليون و962 ألف و500 جنيه مصري.

ضبط سيدة بمحافظة بورسعيد لاتجارها في العملة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات، أن المتهمة تتلقى تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير عملها كوسيط لدعوة الأشخاص للاشتراك على أحد التطبيقات الإلكترونية التي تقوم بنشر فيديوهات سواء من خلال البث المباشر أو فيديوهات مسجلة، حيث أن المحتوى الخاص بتلك الفيديوهات محتوى ترفيهي فقط ويتم احتساب نقاط على الحساب الخاص بها على ذلك التطبيق، والتى تمثل نسبة المشاهدات لتلك الفيديوهات من قبل الأعضاء المشاركين على التطبيق المشار إليه.

وتابعت التحريات، أنه يتم تحويل تلك النقاط إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وتحويلها عقب ذلك من خلال إحدى الشركات لتحويل الأموال أو من خلال التحويل على الحساب الخاص بها بأحد البنوك، وعقب ذلك تستبدل المبالغ المالية بالسوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطت المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندي مليون و182 ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.