40 مليون جنيه حصيلة «غسل أموال» 4 تجار مخدرات.. سيارات وعقارات ومشاريع
40 مليون جنيه حصيلة «غسل أموال» 4 تجار مخدرات.. سيارات وعقارات ومشاريع
- الداخلية
- مكافحة جرائم غسل الأموال
- غسل الأموال
- مكافحة المخدرات
- جريمة
- الإتجار فى المواد المخدرة
- الداخلية
- مكافحة جرائم غسل الأموال
- غسل الأموال
- مكافحة المخدرات
- جريمة
- الإتجار فى المواد المخدرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من رصد أنشطة غير مشروعة لـ4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية- لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
كما تبين لأجهزة الأمن قيام هؤلاء العناصر بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
