«10 ملايين جنيه».. ضبط تاجر مخدرات حاول إخفاء مصدر ثروته بـ«غسيل الأموال»
«10 ملايين جنيه».. ضبط تاجر مخدرات حاول إخفاء مصدر ثروته بـ«غسيل الأموال»
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.
