ضبط تاجر عملة بالدقهلية بحوزته 1.3 مليون ريال سعودي و80 ألف دولار
ضبط تاجر عملة بالدقهلية بحوزته 1.3 مليون ريال سعودي و80 ألف دولار
أكدت تحريات ومعلومات فرد الإدارة بشرق الدلتا قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين بقريته والقرى المجاورة، وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملية الوطنية، مستفيدا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقا للفحص المستندي بلغت (مليون و380 ألف ريال سعودي، 80 ألف دولار أمريكي)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
