تفاصيل القبض على مالك شركة استيراد لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه
صورة أرشفية
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية في القاهرة، لاتهامه بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في عمليات التهريب.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتتبع ثرواتهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، غسل أحد الأشخاص (صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية)، سبق اتهامه في العديد من القضايا المتنوعة (شيك، تبديد، ضرب)، أموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال أساليب عدة تمثلت في تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات والعقارات والأراضي والسيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك، وقدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه.