ضبط شخص تربح 8 ملايين جنيه بالإتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية
ضبط شخص تربح 8 ملايين جنيه بالإتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية
- أحكام القانون
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الدولار الأمريكى
- أجنبى
- أحد البنوك
- الإسكندرية
- أحكام القانون
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الدولار الأمريكى
- أجنبى
- أحد البنوك
- الإسكندرية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، في ضبط شخص لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا، بقيام شخص يدعى "حسام الدين. م. م"، مواليد 1987، صاحب شركة تصميم مواقع وخدمات الإنترنت، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت التحريات قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك فرع المنشية بعملتي "الدولار الأمريكي ـ اليورو الأوروبي"، حيث يصرفها ويستبدلها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2009 حتى تاريخه طبقا للفحص المستندي ما يعادل 8 ملايين جنيه مصريا.
أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
