القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات بتهمة الإتجار بالعملة
القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات بتهمة الإتجار بالعملة
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- العملة الأجنبية
- تحويل الأموال
- جنيه مصرى
- أجنبى
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- العملة الأجنبية
- تحويل الأموال
- جنيه مصرى
- أجنبى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على "عبدالحكيم.ق.أ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويمتلك محلا لقطع غيار السيارات، لاتهامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، متخذاً من المحل عمله مركزاً لمزاولة نشاطه.
وأوضحت التحريات أن المتهم يستورد قطع غيار السيارات من خارج البلاد، ويحول قيمة تلك البضائع على الحساب البنكى الخاص ببعض عملائه من التجار والمستوردين، ثم يودع قيمة تلك البضائع بالنقد الأجنبي في حسابه بالعملة الأجنبية، ليقوم بتحويل تلك الأموال إلى الخارج مقابل عمولة مالية.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالفحص تبين أن حجم تعاملاته بلغت نحو 500 ألف جنيه مصري، و 23 ألف دولار أمريكي.
