لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تغرم 12 مصرفا على خلفية قضية احتيال

09:56 م | الأحد 28 يناير 2018

قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية السبت، إنها غرّمت 12 مصرفا بإجمالي 295 مليون يوان (نحو 46.2 مليون دولار أمريكي) على خلفية قضية احتيال في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين.

وأضافت اللجنة، أن التحقيقات التي أجريت مع فرع مصرف توفير البريد الصيني في مدينة وووي بالمقاطعة في شهر ديسمبر الماضي أظهرت وجود فواتير بقيمة 7.9 مليارات يوان تشتمل على قضايا احتيال.

وقالت اللجنة إن ثلاثة مليارات يوان أخرى من صناديق لإدارة الثروة قد تم سحبها بشكل غير قانوني أو اختلاسها في القضية المذكورة.

وأضافت اللجنة في بيان: "أن موظفين في المصرف تواطئوا مع أشخاص من الخارج للحصول على أختام رسمية مزورة، كما قاموا باستخدام أوراق وعقود مزيفة، ونفذوا عمليات مالية فيما بين البنوك "إنتربنك" لإدارة الثروة وإصدار فواتير مخفضة، فضلا عن سحب أموال بطريقة غير قانونية واختلاس أموال من الصناديق".

وأشار البيان إلى طرد مدير فرع المصرف المذكور من عمله بشكل دائم فضلا عن تحويله إلى الأجهزة القضائية المختصة، فيما تمت معاقبة مدراء تنفيذيين في المصرف على مستويي المدينة والمقاطعة إلى جانب المتورطين من 11 مصرفا في القضية المذكورة.