"مكافحة المخدرات" تكشف تفاصيل عملية غسيل أموال بالمنوفية
"مكافحة المخدرات" تكشف تفاصيل عملية غسيل أموال بالمنوفية
- المواد المخدرة
- المنوفية
- غسيل أموال
- مكافحة المخدرات
- المواد المخدرة
- المنوفية
- غسيل أموال
- مكافحة المخدرات
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في كشف جرائم غسل أموال لثلاثة أشقاء مسجلين أشقياء خطر، للاتجار في المواد المخدرة بالمنوفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كلٍ من "سامح. ع"، والمسجل شقي خطر تحت فئة "سرقة بالإكراه" والسابق اتهامه في 19 قضية و"مسعود. ع"، والمسجل شقي خطر تحت فئة "فرض سيطرة" والسابق اتهامه في 12 قضية آخرهم قضية "قتل"، و"محمد. ع" ومقيم مسجل شقي خطر تحت فئة "سرقة بالإكراه" والسابق إتهامه في 20 قضية آخرهم قضية "مخدرات" بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث ارتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا جزء منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع، واشتروا العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وهي عبارة عن 4 عقارات بناحية شما، بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، 2 مكتب سيارات نقل بذات الناحية، وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
