القبض على أصحاب جمعية خيرية شهيرة بتهمة "الاستيلاء على أموال تبرعات"
القبض على أصحاب جمعية خيرية شهيرة بتهمة "الاستيلاء على أموال تبرعات"
- جمعية خيرية شهيرة
- أموال تبرعات
- نصب
- اسم جمعة خيرية
- احتيال
- جمعية خيرية شهيرة
- أموال تبرعات
- نصب
- اسم جمعة خيرية
- احتيال
ألقت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، القبض على تشكيل عصابي اتخذ من جمعية خيرية ستارا لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقي المدعوة "سهام س.أ" 22 عاما، العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.
وبتشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، أسفرت تحرياتها عن قيام كل "نرمين م.ر" 21 طالبة، وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة، والمدعو "محمود أ.م" سبق ضبطه في قضية "نصب" ويعمل كأمين صندوق في الجمعية المشار إليها، بالاشتراك مع المدعوة "سهام" في جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية وطلب التبرع لتلك الحالات على أرقام هواتف وحسابات الجمعية في أحد البنوك الإسلامية وحساب شخصي يخص والدة المتهمة الأولى في أحد البنوك والتي تقوم باستلام حوالات التبرعات باسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.
وأكدت التحريات أن الأولى والثانية استوليتا على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية والتى بلغت حوالي (300 ألف جنيه، 4 آلاف دولار أمريكي)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
