الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسيل الأموال
الاتحاد الاوروبي
قرر الاتحاد الأوروبي، ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.
ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل، رسائل إلى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال، منتقدة العديد من الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوروبية.
وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جروفا، أن 17 دولة من دول الاتحاد أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد، بالرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك، مبينا أن التدابير تقضي من جميع الدول الأعضاء إعداد سجل وطني يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات، التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.
وأوضحت المفوضية، أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تطبيق القواعد.