حملات أمنية على المضاربين بالدولار

10:34 م | الخميس 28 يوليو 2016

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات موسعة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. وأسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة تحت إشراف اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ضبط 10 شركات صرافة فى القاهرة والجيزة لقيام مسئوليها بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، فضلاً عن ضبط 4 لمزاولة نشاطها رغم صدور قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها بمحافظتَى القاهرة والإسكندرية وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار البنك المركزى بالمُخالفات لاتخاذ ما يلزم.

{long_qoute_1}

وفى مجال ضبط تجار العملة المتعاملين بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية تم ضبط 18 قضية اتجار بالنقد الأجنبى بمبالغ مالية بعملات مختلفة بما يعادل نحو 4 ملايين جنيه مصرى، كما تم ضبط 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تتعدى ملايين الجنيهات.

وتمكنت الإدارة من ضبط عدة تشكيلات عصابية تتكون من 9 أشخاص تقوم بالنصب على المواطنين باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبالغ مالية كبيرة من الدولار الأمريكى تبلغ نحو 3 ملايين دولار يرغبون فى بيعها مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى بأسعار أقل من السعر الرسمى، كما تم ضبط الدولارات المقلدة. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام المدعو «فؤاد. ح. ف» بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وأكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتحرى عنه «فؤاد. ح. ف»، 24 سنة، صراف بشركة صرافة، ومقيم بالمنوفية ويقوم بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لصالح إحدى شركات الصرافة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بعدة مأموريات استهدفت سالف الذكر أسفرت عن ضبطه حال ممارسته نشاطه المؤثَّم قانوناً بشارع عباس العقاد بمدينة نصر حال قيامه ببيع مبلغ ألف وسبعمائة وخمسين جنيهاً استرلينياً بسعر 15.5 جنيه للجنيه الواحد، سعر السُوق السوداء، لأحد عملائه وضبط بحوزته مبلغ 300 ألف جنيه مصرى و1750جنيهاً استرلينياً.

وبمواجهة المذكور عما أسفر عنه الضبط أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأنها تخص إحدى شركات الصرافة. وتمكنت الإدارة من ضبط مجموعتين تقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغ حجم تعاملاتهما خلال عام «260 ألف دولار أمريكى». وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وأوضحت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، كما ضُبط أحد العاملين بإحدى شركات الصرافة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية وبحوزته 300 ألف جنيه مصرى، و1750 جنيهاً استرلينياً.