أموال الإرهاب "مخبأة" في شركات وهمية بالولايات المتحدة
أموال الإرهاب "مخبأة" في شركات وهمية بالولايات المتحدة
- وزارة المالية الأمريكية
- أموال
- الإرهاب
- وزارة المالية الأمريكية
- أموال
- الإرهاب
- وزارة المالية الأمريكية
- أموال
- الإرهاب
- وزارة المالية الأمريكية
- أموال
- الإرهاب
قال مسؤول كبير في وزارة المالية الأمريكية إن منظمات إرهابية وعصابات مخدرات تستخدم شركات وهمية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية في "إخفاء وتبييض" أموالها.
وكتب آدام زوبين، مساعد وزير المالية المكلف بمكافحة الارهاب: "في كل تهديد نتابعه سواء من إرهابيين أجانب أو عصابات المخدرات أو أنظمة تتعرض لعقوبات أو قراصنة، يجد محققونا أنفسهم إزاء شركات وهمية أمريكية تستخدم لإخفاء المال وتحويله".
وأضاف زوبين، في مقال نشر الاثنين في مجلة "ذو هيل" المتخصصة في الشؤون البرلمانية: "وهنا تتوقف ملاحقتهم".
وتسمح عدة ولايات أمريكية بإنشاء شركات واجهة دون كشف هوية المسؤول الحقيقي عنها موفرة سرية تامة يستخدمها مهربو أسلحة ومخدرات.
