شاهد في "التخابر مع قطر": المتهم خالد عبدالوهاب تلقى7تحويلات من الخارج

01:27 م | الأحد 09 أغسطس 2015

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتي تنظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، سماع شهادة مدير الإدارة العامة للإشراف بالبنك المركزي.وقال الشاهد إن "عدد التحويلات التي وردت للمتهم خالد حمد عبدالوهاب بلغت 7 تحويلات"، موضحا أن التحويلات جاءت كالتالي:

التحويل الأول: مرسل من عمان "استلمه من فرع شركة iba " من فرعها بالسادس من أكتوبر.

التحويل الثاني: مبلغ 205 دولارات مرسل من دولة عمان للمدعو خالد حمدي عبدالوهاب، وتم صرفه.

التحويل الثالث: بتاريخ 4 نوفمبر 2013 بمبلغ 400 دولار من دولة عمان واستلمه من فرع شركة iba بفرع السادس من أكتوبر.

التحويل الرابع: بتاريخ 11 فبراير 2014 بمبلغ 400 دولار أمريكي، مرسل من "عبد المجيد أحمد السقا" من دولة قطر، للمدعو خالد حمدي عبدالوهاب رضوان، وتم صرفه من فرع البنك العربي الإفريقي الدولي بالسادس من أكتوبر.

التحويل الخامس: 4632 دولار أمريكي، مرسل من شخص يدعى "مصطفي خليل الدساوي" من دولة قطر، للمدعو خالد حمدي، وصرفه من البنك العربي الإفريقي الدولي بفرع السادس من أكتوبر.

التحويل السادس: 9 مارس 2014 بمبلغ 300 دولار مرسل من "محمد حمدي عبدالوهاب" من دولة عمان، للمدعو خالد حمد عبدالوهاب، وتم صرفه من فرع iba من فرع الشركة بالسادس من أكتوبر.

التحويل السابع: 18 مارس 2014 بمبلغ 823 دولار أمريكي مرسل من "عبد الله النيلي" من دولة قطر، وقام بصرفه من فرع شركة iba بالسادس من أكتوبر.

وأوضح أن الشركة أمريكية ولها فروع بمعظم دول العالم وتعمل في مجال تحويل الأموال، ولها ثلاثة وكلاء بمصر يقومون بتطبيق تعليمات البنك المركزي المصري بشأن التحويلات الواردة والصادرة، وقواعد الالتزام بشأن غسل الأموال.