القبض على «نصاب» بتهمة غسيل 7 ملايين جنيه من نشاطه الإجرامي بسوهاج
غسيل أموال ــ صورة أرشيفية
أعلنت الأجهزة الأمنية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين وبلغ إجماليها 7 ملايين جنيه.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج؛ لقيامه بممارسة نشاط احتيالي تخصص في النصب على المواطنين، من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية – على خلاف الحقيقة - وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
إيداع الأموال في حساب الأسرة
كما تم إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاط المتهم الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ بـ(7 ملايين جنيه).